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公司公告

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關(guān)于召開(kāi) 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-12-16 15:31

公告編號(hào)：2024-028

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明

本次股東大會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024 年 12 月 30 日 9:00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn) 下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡(jiǎn)稱	股權(quán)登記日
普通股	832316	添正生物	2024 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

吉林省蛟河市長(zhǎng)白山大街 167 號(hào)公司三樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司股票轉(zhuǎn)讓方式由做市轉(zhuǎn)讓變更為集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓》的議案

因戰(zhàn)略發(fā)展需要，根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票轉(zhuǎn)讓方式確定及變更指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)將公司股票轉(zhuǎn)讓方式由做市轉(zhuǎn)讓變更為集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓。

（二）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更相關(guān)事宜》的議案

為便于辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更事宜，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票轉(zhuǎn)讓方式變更為集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的相關(guān)事宜。具體內(nèi)容包括但不限于：

（1）授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)通過(guò)的變更股票轉(zhuǎn)讓方式有關(guān)議案內(nèi)容辦理具體相關(guān)事宜；

（2）批準(zhǔn)、簽署和準(zhǔn)備與本次變更股票轉(zhuǎn)讓方式相關(guān)的文件；

（3）辦理向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)變更股票轉(zhuǎn)讓方式相關(guān)事宜；

（4）辦理與本次變更股票轉(zhuǎn)讓方式有關(guān)的其他事項(xiàng)；

（5）授權(quán)有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

（三）審議《關(guān)于補(bǔ)選李小亭擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案

史春燕女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù),根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，補(bǔ)選李小亭女士擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任職期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。經(jīng)核查，李小亭符合任職條件，且不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

自然人股東持本人身份證；由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

（二）登記時(shí)間：2024 年 12 月 30 日 8:00-9:00

（三）登記地點(diǎn)：吉林省蛟河市長(zhǎng)白山大街 167 號(hào)公司三樓會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：朱立佳

電話：0432-67185299

（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員差旅費(fèi)、住宿費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

吉林添正生物科技股份有限公司董事會(huì)

2024 年 12 月 13 日

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監(jiān)事任命公告