2024年第一次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：
2024-02-20 09:52
公告編號：2024-008
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2024 年 2 月 19 日
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡(luò)投票□其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長蔡體元先生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次股東大會會議召集、召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 62,028,068 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 54.89%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事會秘書列席會議；
4.公司高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司擬變更會計師事務(wù)所》的議案
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司未來發(fā)展需要，為了更好的推進(jìn)公司審計工作，經(jīng)綜合評估，公司 擬變更會計師事務(wù)所，擬聘中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2023 年年度報告的審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司財務(wù)報告的審計工作。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本 次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司 2024 年第一次臨時股東大會決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會
2024 年 2 月 19 日
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