第四屆董事會第三次會議決議公告
發(fā)布時間：
2024-01-31 11:18
公告編號：2024-004
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2024 年 1 月 30 日
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：以現(xiàn)場方式召開
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2024 年 1 月 26 日以書面通知方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長蔡體元先生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司擬變更會計師事務(wù)所》的議案
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司未來發(fā)展需要，為了更好的推進(jìn)公司審計工作，經(jīng)綜合評估，公司擬變更會計師事務(wù)所，擬聘中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2023 年年度報告的審計機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司財務(wù)報告的審計工作。
詳見公司于 2024 年 1 月 30 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平 臺（www.neeq.com.cn）披露的《吉林添正生物科技股份有限公司變更 2023 年度 會計師事務(wù)所公告》（公告編號:2024-005）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況： 本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于提請召開 2024 年第一次臨時股東大會》的議案
1.議案內(nèi)容：
提請公司于 2024 年 2 月 19 日在公司會議室召開 2024 年第一次臨時股東大會，對提交本次股東大會審議的事項進(jìn)行審議。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況： 本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會
2024 年 1 月 30 日
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