董事長、高級管理人員及監(jiān)事會主席換屆公告
發(fā)布時間：
2023-11-23 14:15
公告編號：2023-037
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吉林添正生物科技股份有限公司
董事長、高級管理人員及監(jiān)事會主席換屆公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、換屆基本情況
（一）換屆的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會第一次會議于 2023 年 11 月 22 日審議并通過：
選舉蔡體元先生為公司董事長，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述選舉人員持有公司股份 45,355,000 股，占公司股本的 40.14%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
聘任呂貴生先生為公司總經(jīng)理，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
聘任蔡體明先生為公司副總經(jīng)理，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 1,863,000 股，占公司股本的 1.65%，不是失信聯(lián)合懲戒對 象。
聘任李雪良先生為公司副總經(jīng)理，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
聘任蔡高宇先生為公司副總經(jīng)理，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
聘任孫家鴻先生為公司財務(wù)負責人，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
聘任朱立佳女士為公司董事會秘書，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
本次會議召開 0 日前以書面方式通知全體董事，實際到會董事 5 人。
會議由董事長蔡體元先生主持。
本次換屆不需提交股東大會審議 。
（二）首次任命董監(jiān)高人員履歷
孫家鴻，男，1978 年 6 月 17 日出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。 2001 年 7 月-2006 年 3 月，就職于白城通業(yè)有限責任公司，任職會計；2006 年 4 月-2009 年 3 月，就職于白城市金百合商貿(mào)有限公司，任職財務(wù)經(jīng)理；2009 年 4 月-2011 年 2 月，就職于吉林宏潤食品有限公司，任職財務(wù)總監(jiān)；2011 年 3 月-2015 年 3 月，就職于 三峽新能源白城風電發(fā)展有限公司，任職財務(wù)經(jīng)理；2015 年 3 月-2017 年 10 月，就職 于北安象嶼金谷農(nóng)產(chǎn)有限責任公司，任職財務(wù)總監(jiān)；2017 年 10 月-2023 年 7 月，就職 于白城大生農(nóng)業(yè)開發(fā)控股有限公司，任職財務(wù)總監(jiān)；2023 年 7 月至今，就職于吉林添 正生物科技股份有限公司，試用財務(wù)負責人。
（三）換屆的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會第一次會議于 2023 年 11 月 22 日審議并通過：
選舉史春燕女士為公司監(jiān)事會主席，任職期限三年，自 2023 年 11 月 22 日起生效。 上述選舉人員持有公司股份 17,975 股，占公司股本的 0.016%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
本次會議召開 0 日前以通知書方式通知全體監(jiān)事，實際到會監(jiān)事 3 人。
會議由史春燕女士主持。
本次換屆不需提交股東大會審議。
二、換屆對公司產(chǎn)生的影響
（一）任職資格 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo) 致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的 三分之一。
本次換屆不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事 為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形；新任財務(wù)負責人具備會計師以上專 業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。
（二）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：
本次換屆是根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進行的正常換屆，是公司治理的正常需求，不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議》
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會
2023 年 11 月 22 日
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